的地下钱庄转移至境外，以及在跨境贸易中进行逃汇。”
省外的案子回头再说，张副厅长此刻最关心省内的案子，抬头问：“在萍盛集团涉黑案中，她们是怎么帮郝英良洗钱的？”
“嫌疑人沈海燕在接到郝英良的业务之后，利用其本人和亲属的身份证在中行、农行、工行等开立60多个账户，先后将3.2亿人民币拆分成20万元至70万元不等的数目，通过‘对敲’的方式分别汇入其香港同伙用他人身份证在香港开设的银行账户，在尽可能不引起联合财富情报组注意的情况下，再一系列假交易最终汇入顾思成在香港注册的公司账户。”
“一下子转出几个亿，她们的外汇从哪儿来的？”
“据落网的嫌犯交代，她们的外币来自三个方面，一是发动亲朋好友甚至拉亲朋好友入股，利用个人年度购汇两万美元的额度，积少成多，从中行等内地银行合理合法换取的；二是利用深正紧邻香港的地理优势，利用人民币比港币坚挺的契机，采用‘蚂蚁搬家’的方式，夹带人民币频频往返于两地，在香港的财务公司或兑换行换取的。”
韩博看看刘副局长，补充道：“再就是通过亲戚与香港黑帮‘和胜和’的几个成员取得联系，而在香港警方的持续打击下，香港黑帮处境越来越艰难，包括‘和胜和’在内的帮派都在想方设法洗白，两帮人一拍即合，形成了一个跨境的洗钱团伙。”
洗钱案件没少查，之所以很难取得战果，很大程度与证据难掌握有一定关系。
眼前这位正处级副局长能一举捣毁三个地下钱庄，跟香港方面协助是密不可分的，而能在香港“找得着人、说得上话，办得成事”的
第七百四十四章 越办越大（二）(2/7)