,他们也是通过进出口贸易公司来进行洗钱,这种模式在国内兵不稀罕。
他们的经典做法是,在进口时,高报进口设备和原材料的价格,以高比例佣金、折扣等形式支付给国外供货商,然后从其手中拿回扣、分赃款,并将非法所得留存在国外。
出口的时候,则大肆压低出口商品的价格,或采用发票金额远远低于实际‘交’易额的方式,将货款差额由国外进口商存入出口商在国外的账户。(http://)文字首发。
如果胆子足够大,可以考虑在境外银行直接建个人账户。
如此一来,这样的情景就不令人吃惊了,某些国有企业的海外分支机构,基本上已经演变为专业的洗钱中心。
另外,也有通过代理人或移民海外的子‘女’、亲属,用办皮包公司的办法把黑钱洗白。
如果主管部‘门’派人去查,将会得到一些千奇百怪的亏损理由。
至于接下来的后果则更为传奇,一些所谓亏损公司的负责人及其亲属,在几年内就变成了富翁,当上了幸福的海外“投资移民”。
而与此同时,这些华资公司在海外账户里非法持有的外汇,远远地超于国家外汇管理部‘门’所掌握的数额。
需要点明的是,这个过程当中的主角,正是那些沆瀣一气的**官员。
“没想到,他们的胆子倒是真够大的……”林萧听完了‘蒙’明奇的解释之后,也不由得倒吸了一口冷气。
因为林萧立刻就意识到一点,这么大的场面,绝对不是龚少秋一个人搞得定。
在他的身后,绝对有一个比较复杂的关系网络,
第四百七十三章 问题要比想象的...(6/7)